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日期 文件
02/12/2024 截至二零二四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/11/2024 更改香港股份过户登记分处
01/11/2024 截至二零二四年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
24/10/2024 须予披露交易 - 购入上市证券
03/10/2024 截至二零二四年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
03/09/2024 通知信函及申请表格 (致非登记证券持有人)
03/09/2024 通知信函及申请表格 (致登记股东)
03/09/2024 截至二零二四年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/08/2024 中期业绩 - 截至二零二四年六月三十日止六个月
13/08/2024 董事会召开日期
01/08/2024 截至二零二四年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
03/07/2024 截至二零二四年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
18/06/2024 二零二四年六月十八日举行的股东周年大会之投票表决结果
04/06/2024 截至二零二四年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
02/05/2024 截至二零二四年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
25/04/2024 通知信函及申请表格 (致非登记证券持有人)
25/04/2024 通知信函及申请表格 (致登记股东)
25/04/2024 代表委任表格
25/04/2024 股东周年大会通告
25/04/2024 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
23/04/2024 须予披露交易 - 购入上市证券
02/04/2024 截至二零二四年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
28/03/2024 公布截至二零二三年十二月三十一日止年度之年终业绩
15/03/2024 董事会召开日期
04/03/2024 截至二零二四年二月二十九日止月份之股份发行人的证券变动月报表
27/02/2024 致非登记股东之通知信函及申请表格 - 以电子方式发布公司通讯之安排
27/02/2024 致登记股东之通知信函 - 发布企业通讯之新安排
01/02/2024 截至二零二四年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
10/01/2024 董事名单与其角色和职能
10/01/2024 董事、主要行政人员及授权代表之变更
29/12/2023 执行董事之变更
29/12/2023 董事名单与其角色和职能 (二零二三年十二月二十九日)
29/12/2023 董事名单与其角色和职能 (由二零二四年一月一日起生效)
01/12/2023 截至二零二三年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/11/2023 截至二零二三年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
25/10/2023 联合公布 - 策略性业务发展
04/10/2023 截至二零二三年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
11/09/2023 二零二三年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
11/09/2023 二零二三年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
05/09/2023 截至二零二三年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
25/08/2023 截至二零二三年六月三十日止六个月中期业绩
15/08/2023 董事会召开日期
04/08/2023 翌日披露报表
04/08/2023 联合公布(1)完成根据时富金融一般授权配售新股份及(2)完成视作出售事项
01/08/2023 截至二零二三年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
24/07/2023 联合公布(1)根据时富金融一般授权配售新股份及(2)有关时富投资视作出售时富金融股权之须予披露交易
04/07/2023 截至二零二三年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/06/2023 联合公布(1)有关根据时富金融一般授权配售新股份之配售协议失效及(2)有关时富投资视作出售时富金融股权之须予披露交易之最新情况.
16/06/2023 联合公布 - 补充配售协议
14/06/2023 联合公布(1)根据时富金融一般授权配售新股份及(2)有关时富投资视作出售时富金融股权之须予披露交易
08/06/2023 董事名单与其角色和职能
08/06/2023 独立非执行董事及审核委员会成员之委任
08/06/2023 二零二三年六月八日举行的股东周年大会之投票表决结果
07/06/2023 截至二零二三年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
02/06/2023 截至二零二三年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/05/2023 翌日披露报表
24/05/2023 二零二三年五月二十四日举行的股东特别大会之投票表决结果
22/05/2023 董事名单与其角色和职能
22/05/2023 董事、主要行政人员及授权代表之变更
10/05/2023 独立非执行董事退任及将于二零二三年六月八日举行之股东周年大会之第2A(iv)项普通决议案
08/05/2023 日期为二零二三年五月九日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
08/05/2023 日期为二零二三年五月九日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
08/05/2023 代表委任表格
08/05/2023 股东特别大会通告
08/05/2023 (1)时富量化金融国际集团有限公司51%权益之建议集团内部交易之主要及关连交易；(2)根据特别授权发行代价股份；及(3)股东特别大会通告
03/05/2023 截至二零二三年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
25/04/2023 进一步延迟寄发通函
20/04/2023 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
20/04/2023 二零二二年年报及日期为二零二三年四月二十一日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
20/04/2023 回条 (致现有股东)
20/04/2023 二零二二年年报及日期为二零二三年四月二十一日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
20/04/2023 股东周年大会通告
20/04/2023 代表委任表格
20/04/2023 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
18/04/2023 须予披露交易 - 出售上市证券
04/04/2023 须予披露交易 - 出售上市证券
03/04/2023 截至二零二三年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/03/2023 二零二三年三月二十九日举行的股东特别大会之投票表决结果
24/03/2023 公布截至二零二二年十二月三十一日止年度之年终业绩
14/03/2023 董事会召开日期
10/03/2023 日期为二零二三年三月十三日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
10/03/2023 日期为二零二三年三月十三日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
10/03/2023 代表委任表格
10/03/2023 股东特别大会通告
10/03/2023 有关提供财务服务之持续关连交易及股东特别大会通告
03/03/2023 截至二零二三年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表
20/02/2023 联合公布有关持续关连交易 － 提供财务服务
03/02/2023 截至二零二三年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
18/01/2023 薪酬委员会的职权范围
17/01/2023 联合公布 - 须予披露交易 - 进一步认购基金
12/01/2023 延迟寄发通函
03/01/2023 截至二零二二年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/12/2022 组织章程大纲及经修订及重列章程细则
23/12/2022 二零二二年十二月二十三日举行的股东特别大会之投票表决结果
19/12/2022 联合公布 - 时富投资之须予披露交易及时富金融之主要及关连交易有关建议集团内部转让时富量化金融国际集团有限公司之51%权益及根据特别授权发行代价股份
06/12/2022 截至二零二二年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/12/2022 采纳股份奖励计划
30/11/2022 日期为 二零二二年十一月三十日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
30/11/2022 日期为二零二二年十一月三十日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
30/11/2022 代表委任表格
30/11/2022 股东特别大会通告
30/11/2022 (1) 建议采纳经修订及重列章程细则及(2) 股东特别大会通告
29/11/2022 建议采纳经修订及重列章程细则
02/11/2022 截至二零二二年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
21/10/2022 联合公布 - (1) 该等收购建议之截止；(2) 该等收购建议于最后截止日期之结果；(3) 该等收购建议之结算；及(4) 本公司之公众持股量
07/10/2022 联合公布 - (1)该等收购建议于首个截止日期之接纳水平；(2)该等收购建议于所有方面成为无条件；及(3)该等收购建议仍可供接纳
05/10/2022 截至二零二二年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/09/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
19/09/2022 澄清公布 - 有关由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份（收购人及与其一致行动人士已持有及╱或同意将予收购之股份除外）及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之有条件自愿性现金收购建议之综合文件
16/09/2022 联合公布 - 寄发有关由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份（收购人及与其一致行动人士已持有及╱或同意将予收购之股份除外）及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之有条件自愿性现金收购建议之综合文件
16/09/2022 有关由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份（收购人及与其一致行动人士已持有及╱或同意将予收购之股份除外）及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之自愿性现金收购建议之综合收购建议及回应文件
16/09/2022 时富金融服务集团有限公司已发行股本中每股面值0.04港元普通股（「股份」）之股份收购建议接纳及过户表格
16/09/2022 时富金融服务集团有限公司之尚未行使之购股权之购股权收购建议接纳及注销表格
16/09/2022 日期为二零二二年九月十六日之综合文件已在网页登载通知 (致登记股东)
16/09/2022 日期为二零二二年九月十六日之综合文件已在网页登载通知(致非登记股东)
14/09/2022 根据收购守则第3.8条作出之公布
09/09/2022 联合公布 - 时富投资集团有限公司于二零二二年九月九日举行的股东特别大会之投票结果及达成有关该等收购建议及提出该等收购建议之先决条件
02/09/2022 截至二零二二年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/08/2022 须予披露交易 - 认购基金
30/08/2022 二零二二年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
30/08/2022 二零二二年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
30/08/2022 二零二二年中期报告
23/08/2022 须予披露交易 - 进一步购入上市证券
19/08/2022 联合公布 - 根据收购守则有关该等收购建议之每月更新
15/08/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
15/08/2022 根据收购守则第3.8条作出之公布
10/08/2022 二零二二年中期业绩
02/08/2022 截至二零二二年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/08/2022 根据收购守则规则3.8作出之公布
29/07/2022 董事会召开日期
22/07/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
22/07/2022 更改香港股份过户登记分处地址
21/07/2022 联合公布 - 延迟寄发有关由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份（收购人及与其一致行动人士已持有或同意将予收购之股份除外）及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之附带先决条件之自愿性现金收购建议之综合文件
18/07/2022 委任时富金融独立财务顾问
14/07/2022 翌日披露报表
13/07/2022 二零二二年七月十三日举行的股东特别大会之点票结果
11/07/2022 执行董事之委任
11/07/2022 董事名单与其角色和职能
05/07/2022 截至二零二二年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/06/2022 联合公布(1)由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份（收购人及与其一致行动人士已持有或同意将予收购之股份除外）及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之附带先决条件之自愿性现金收购建议(2)时富投资之可能非常重大收购事项(3)恢复股份买卖
24/06/2022 短暂停牌
17/06/2022 (1) 建议股本重组及(2) 股东特别大会通告
17/06/2022 股东特别大会通告
17/06/2022 代表委任表格
17/06/2022 日期为二零二二年六月十七日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
17/06/2022 日期为二零二二年六月十七日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
16/06/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
14/06/2022 建议股本重组
09/06/2022 须予披露交易 - 进一步出售上市证券
06/06/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
06/06/2022 截至二零二二年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/06/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
01/06/2022 董事之变更、主要行政人员之委任及授权代表之变更
01/06/2022 董事名单与其角色和职能
31/05/2022 二零二二年五月三十一日举行的股东周年大会之投票表决结果
25/05/2022 须予披露交易有关续租要约书
24/05/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
23/05/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
17/05/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
05/05/2022 澄清公布
05/05/2022 截至二零二二年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
03/05/2022 授出购股权
03/05/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
25/04/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
25/04/2022 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
25/04/2022 股东周年大会通告
25/04/2022 代表委任表格
25/04/2022 二零二一年年报及日期为二零二二年四月二十五日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
25/04/2022 回条 (致现有股东)
25/04/2022 二零二一年年报及日期为二零二二年四月二十五日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
25/04/2022 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
21/04/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
07/04/2022 截至二零二二年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/03/2022 董事名单与其角色和职能
31/03/2022 提名委员会之职权范围
22/03/2022 公布截至二零二一年十二月三十一日止年度之年终业绩
15/03/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
10/03/2022 董事会召开日期
04/03/2022 截至二零二二年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/03/2022 董事名单与其角色和职能
01/03/2022 董事辞任
18/02/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
09/02/2022 截至二零二二年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
05/01/2022 截至二零二一年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
16/12/2021 二零二一年十二月十六日举行的股东特别大会之点票结果
02/12/2021 截至二零二一年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/11/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
19/11/2021 日期为二零二一年十一月二十二日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
19/11/2021 日期为二零二一年十一月二十二日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
19/11/2021 代表委任表格
19/11/2021 股东特别大会通告
19/11/2021 有关提供财务服务之持续关连交易及股东特别大会通告
05/11/2021 二零二一年十一月五日举行的股东特别大会之点票结果
04/11/2021 截至二零二一年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/11/2021 有关提供财务服务之持续关连交易
19/10/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
12/10/2021 日期为二零二一年十月十三日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
12/10/2021 日期为二零二一年十月十三日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
12/10/2021 代表委任表格
12/10/2021 股东特别大会通告
12/10/2021 建议更新计划授权限额及股东特别大会通告
05/10/2021 截至二零二一年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
05/10/2021 有关截至二零二零年十二月三十一日止年度的年报之补充公布
17/09/2021 二零二一年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
17/09/2021 二零二一年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
02/09/2021 联合公布 - 截至二零二一年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/08/2021 联合公布 - 公司秘书及授权代表变更
30/08/2021 二零二一年中期业绩
18/08/2021 董事会召开日期
16/08/2021 董事名单与其角色和职能
16/08/2021 董事委任
02/08/2021 截至二零二一年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/07/2021 授出购股权
02/07/2021 截至二零二一年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/06/2021 联合公布 - 由艾德资本代表CIGL（时富投资之全资附属公司）就收购本公司股本中全部已发行股份（CIGL及与其一致行动人士于提出股份收购建议时已拥有或同意将予收购之股份除外）及注销全部尚未行使购股权提出之有条件强制性现金收购建议 (I) 该等收购建议之接纳水平；(II) 该等收购建议失效；及 (III) 根据收购守则第3.8条作出本公司相关证券数目之最新资料
10/06/2021 有关出售位于中国之物业的进一步公布
04/06/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
02/06/2021 联合公布 - 寄发有关由艾德资本代表CIGL（时富投资之全资附属公司）就收购时富金融股本中全部已发行股份（CIGL及与其一致行动人士于提出股份收购建议时已拥有或同意将予收购之股份除外）及注销全部尚未行使时富金融购股权提出之有条件强制性现金收购建议之综合文件
02/06/2021 有关由艾德资本代表CIGL（时富投资之全资附属公司）就收购本公司股本中全部已发行股份（CIGL及与其一致行动人士于提出股份收购建议时已拥有或同意将予收购之股份除外） 及注销全部尚未行使购股权提出之有条件强制性现金收购建议 之综合收购建议及回应文件
02/06/2021 时富金融服务集团有限公司之尚未行使之购股权之购股权收购建议接纳及注销表格
02/06/2021 时富金融服务集团有限公司已发行股本中每股面值0.4港元普通股之股份收购建议接纳及过户表格
02/06/2021 日期为二零二一年六月二日之综合文件已在网页登载通知 (致登记股东)
02/06/2021 二零二一年六月二日之综合文件已在网页登载通知 (致非登记股东)
26/05/2021 联合公布 (I) 关于承诺及协议之买卖完成 (II) 由艾德资本代表CIGL（时富投资之全资附属公司）就收购时富金购股权提出之有条件强制性现金收购建议及 (III) 根据收购守则规则3.8作出时富金融相关证券数目之最新资料
26/05/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
26/05/2021 翌日披露报表
21/05/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
11/05/2021 二零二一年五月十一日举行的股东周年大会之投票表决结果
03/05/2021 截至二零二一年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
21/04/2021 须予披露交易 - 出售位于中国之物业
01/04/2021 截至二零二一年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/03/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
30/03/2021 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
30/03/2021 股东周年大会通告
30/03/2021 代表委任表格
30/03/2021 二零二零年年报及日期为二零二一年三月三十日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
30/03/2021 回条 (致现有股东)
30/03/2021 二零二零年年报及日期为二零二一年三月三十日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
30/03/2021 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
19/03/2021 联合公布 - 根据收购守则有关该等收购建议之每月更新
19/03/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
05/03/2021 公布截至二零二零年十二月三十一日止年度之年终业绩
24/02/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
23/02/2021 董事会召开日期
23/02/2021 须予披露交易 - 提供财务资助
19/02/2021 联合公布 - 根据收购守则有关该等收购建议之每月更新
21/01/2021 联合公布 - 延迟寄发综合文件
21/01/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
19/01/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
12/01/2021 成立时富金融独立董事委员会及委任时富金融独立财务顾问
11/01/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
06/01/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
05/01/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
04/01/2021 截至二零二零年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/12/2020 联合公布 (1) 时富投资有关该等收购事项之获豁免关连交易及可能非常重大收购事项(2)可能将由艾德资本代表CIGL（时富投资之全资附属公司）就收购时富金融股本中全部已发行股份（CIGL及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外）及注销时富金融之全部尚未行使购股权（时富金融买卖协议购股权除外）提出之有条件强制性现金收购建议
21/12/2020 须予披露交易 - 出售上市证券
18/12/2020 董事名单与其角色和职能
15/12/2020 须予披露交易 - 进一步购入上市证券
09/12/2020 须予披露交易 - 出售上市证券
08/12/2020 执行董事之变更
02/12/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
30/11/2020 截至二零二零年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/11/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
30/11/2020 翌日披露报表
24/11/2020 翌日披露报表
20/11/2020 翌日披露报表
19/11/2020 翌日披露报表
16/11/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
13/11/2020 翌日披露报表
12/11/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
12/11/2020 翌日披露报表
11/11/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
11/11/2020 翌日披露报表
10/11/2020 翌日披露报表
09/11/2020 翌日披露报表
06/11/2020 翌日披露报表
05/11/2020 翌日披露报表
04/11/2020 翌日披露报表
03/11/2020 截至二零二零年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
03/11/2020 翌日披露报表
02/11/2020 翌日披露报表
30/10/2020 翌日披露报表
29/10/2020 翌日披露报表
28/10/2020 翌日披露报表



董事会

董事会


管理架构



审核委员会最少有3名成员，由董事会委任，并无指定任期，须于本公司每届股东周年大会上退任，可以重选连任。所有成员须为非执行董事，其中独立非执行董事须占大多数。

根据相关职权范围，审核委员会的职责包括考虑委任、重聘及罢免外聘核数师、考虑外聘核数师酬金及委聘条款以及任何有关核数师辞任及解雇的问题；在审计开始前与外聘核数师讨论审计的性质及范围，确保多家审计行的审核工作顺利协调；根据有关标准审阅及监督外聘核数师是否独立及客观以及审核程序是否有效；制定及执行委聘外聘核数师提供非审计服务的政策；监察本公司财务报表以及本公司年报及账目、半年报及（如须刊发者）季报是否公正，并审阅当中所载重要的财务报告判断；考虑该等报告及账目所反映或可能反映的任何重大或非常规项目，并审慎考虑本公司负责会计及财务报告职能的人员、合规顾问或核数师提出的任何事宜；以及审阅本公司财务监控、内部监控及风险管理。

成员：
郑树胜先生 (主席)
劳明智先生
陈浩华博士
薪酬委员会成员须为本公司董事，并指定须有不少于3名成员，其中独立非执行董事须占大多数。成员由董事会委任，并无指定任期，惟须于本公司每届股东周年大会上退任，可以重选连任。薪酬委员会主席由董事会提名该委员会其中一名本公司独立非执行董事担任，而本公司的公司秘书担任该委员会的秘书。

根据相关职权范围，薪酬委员会的职责包括就本公司的薪酬政策与董事及高级管理人员的整体薪酬架构，以及就有关制订该等薪酬政策建立正规而具透明度的程序向董事会提出建议；根据授权厘定全体执行董事及高级管理人员的具体薪酬待遇，包括实物利益、退休金权利及薪金（包括丧失或终止职务或委任的任何应付赔偿），并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。薪酬委员会应考虑以下因素，例如同类公司所支付的薪金、董事须付出的时间及肩付的职责、集团内其他职务的雇用条件及按表现所厘定的薪酬是否恰当；参考董事会不时通过的公司目标衡量及批准按表现厘定的薪酬；衡量及批准应付执行董事及高级管理人员有关丧失或终止职务或委任的赔偿，确保有关赔偿乃按有关合约条款厘定，而有关赔偿公平并且对本公司并无造成繁重负担；衡量及批准因董事行为失当而解雇或罢免相关的赔偿安排，确保有关安排乃按有关合约条款厘定，且有关赔偿合理而恰当；以及确保董事或其任何联系人并无参与厘定本身的薪酬。

成员：
郑树胜先生 (主席)
劳明智先生
关百豪先生
该委员会成员须由至少三(3)名董事会委任之董事组成，大多数成员须为本公司之独立非执行董事（「独立非执行董事」）。该委员会应由董事会主席或董事会提名之任何一(1)名独立非执行董事担任主席。

根据相关职权范围，提名委员会的职责包括至少每年检讨董事会之架构、人数、组成及成员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识、独立性及服务年期方面），并向董事会提出改动建议以执行本公司企业策略；物色及提名具备合适资格可担任董事会成员之人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议；评核独立非执行董事之独立性及审视独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认；继续检讨本集团的领导及继任需要，以确保本集团达致长远成功；在适当情况下检讨董事会成员多元化政策；及检讨董事会为执行董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度。

成员：
关百豪先生 (主席)
郑树胜先生
劳明智先生
本公司早于二零零七年已成立关怀委员会，履行时富集团担当全面关怀机构的使命。关怀委员会的方针是将自上而下的视野与由下而上的提议及见成功结合，发挥本公司实力，履行可持续发展的社会责任。

多年来，关怀委员会曾组织多项企业社会责任活动，包括雇员活动、公司活动、捐赠及社会服务。本集团于二零一零年更将关怀委员会的服务范围扩展至中国地区，配合日益殷切的需求及业务的不断发展。关怀委员会定期检讨持续发展及改革的使命。

成员：
董事会
人力资源部
集团公共事务部
不同成员公司的代表
为应付流行病或灾难事件爆发，本公司已成立督导委员会，当出现危机预警时领导应变。另外亦成立管理委员会负责制定预防措施及应急计划，并在出现预定状况时协调所有相关部门主管执行危机处理程序。

指导委员会成员：
关百豪先生
关廷轩先生
张子睿先生
黄思佳女士
黎伟光先生

管理委员会成员：
张子睿先生
吴伟杰先生
黄莹莹女士

股东信息


审核委员会职权范围 薪酬委员会职权范围 提名委员会职权范围 公司管治职权范围 公司管治报告 环境、社会及管治报告 章程大纲及细则 董事名单 股东提名董事程序

举报政策


举报政策



董事会

执行董事：

关百豪（董事长、行政总裁及执行董事）
关廷轩（副行政总裁及执行董事）
张子睿（财务总裁及执行董事）
黄思佳（执行董事）
黎伟光（执行董事）


独立非执行董事：

郑树胜
劳明智
陈浩华


审核委员会

郑树胜（委员会主席）
劳明智
陈浩华


薪酬委员会

郑树胜（委员会主席）
劳明智
关百豪


提名委员会

关百豪(委员会主席)
郑树胜
劳明智


公司秘书

张雪萍，ACG, HKACG, CPA, FCCA


法定代表

关百豪 （替任︰关廷轩）
张子睿 （替任︰张雪萍）

主要往来银行

交通银行（香港）有限公司
交通银行股份有限公司香港分行
华侨永亨银行有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
恒生银行有限公司
创兴银行有限公司
东亚银行有限公司
上海商业银行有限公司


核数师

德勤•关黄陈方会计师行
注册公众利益实体核数师


法律顾问

盛德律师事务所


注册办事处

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


总办事处及主要营业地点

香港
九龙湾
宏泰道23号
Manhattan Place 22楼


股份登记及过户总处

Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


股份登记及过户分处

卓佳标准有限公司
香港
夏愨道16號
遠東金融中心17樓


网址

www.cfsg.com.hk





发布企业通讯

根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）新规则第2.07A条1以及时富金融服务集团有限公司*（「本公司」）的章程细则，本公司将以电子通讯方式向其股东3发布本公司日后的企业通讯（「企业通讯2」），并仅应股东要求向其寄发印刷本形式的企业通讯。


就此而言，以下安排将于2024年2月28日生效。


安排

1. 可供采取行动的企业通讯4

本公司将以电子通讯方式（通过电子邮件）向股东个别地发送可供采取行动的企业通讯。如果本公司没有获取股东的电子邮箱地址或其提供的电子邮箱地址无效5，本公司将以印刷本形式向其发送可供采取行动的企业通讯，连同一份索取股东有效电子邮箱地址的表格，以便将来以电子通讯方式发送可供采取行动的企业通讯。


2. 企业通讯

本公司将在本公司网站（www.cfsg.com.hk）及联交所网站（www.hkexnews.hk）上发布企业通讯。

本公司将于企业通讯刊发日期通过电子邮件方式或邮寄方式（仅在本公司没有获取股东有效的电子邮箱地址时）向股东发送企业通讯网站版本6的登载通知，该通知将同时提供英文和中文版本。


向本公司提供股东电子邮箱地址


为了支持通过电子邮件进行电子通讯，本公司建议股东随时向本公司香港股份过户登记分处（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼）发出合理书面通知(不少于7日)，或发送电子邮件至 510-ecom@hk.tricorglobal.com 向本公司提供其电子邮箱地址。

股东有责任提供有效的电子邮箱地址。若本公司没有获取股东的电子邮箱地址或所提供的电子邮箱地址无效，本公司将按照上述安排行事。如果本公司向股东提供的电子邮箱地址发送可供采取行动的企业通讯而未收到任何「未送达信息」，则本公司将被视为已遵守上市规则。



索取企业通讯和可供采取行动的企业通讯的印刷本


对于因任何原因难以接收或访问本公司网站或希望收取所有日后的企业通讯和可供采取行动的企业通讯的印刷本的股东，本公司将应股东发送至本公司香港股份过户登记分处（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼）或通过电子邮件发送至 510-ecom@hk.tricorglobal.com 的书面形式请求，及时地将相关企业通讯的印刷本免费向其寄发。

请注意，股东以印刷本形式收取企业通讯的偏好选择将一直有效，除非被撤销或取代，或直至2025年12月31日到期（以较早者为准）。如果股东希望继续收到日后的企业通讯和可供采取行动的企业通讯的印刷本，则需要做进一步书面请求。




注：

1 自2023年12月31日起生效。

2 企业通讯包括本公司发布或将予发布以供其任何证券持有人或投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于 (a) 董事会报告，公司年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告； (b) 中期报告及（如适用）中期摘要报告； (c)会议通告； (d) 上市文件； (e) 通函；及 (f) 代表委任表格。

3 本公司证券持有人。

4 可供采取行动的企业通讯是指任何涉及要求本公司股东指示其拟如何行使其有关本公司股东权利的企业通讯。

5 股东有责任提供有效的电子邮箱地址。如果本公司向股东提供的电子邮箱地址发送可供采取行动的企业通讯而未收到任何「未送达信息」，则本公司将被视为已遵守上市规则。

6 在本公司网站上发布的中英文版本之企业通讯电子版。

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