1) 由 2022 年 12 月 1 日起,本公司将调整港元结欠利息收费。详情请按此
2) 持有、出售或转让公开交易合伙企业 (“PTP”) 相关股票的最新安排将于2022年12月7日实行。详情请按此

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日期 文件
06/12/2022 截至二零二二年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/12/2022 采纳股份奖励计划
30/11/2022 日期为 二零二二年十一月三十日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
30/11/2022 日期为二零二二年十一月三十日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
30/11/2022 代表委任表格
30/11/2022 股东特别大会通告
30/11/2022 (1) 建议采纳经修订及重列章程细则及(2) 股东特别大会通告
29/11/2022 建议采纳经修订及重列章程细则
02/11/2022 截至二零二二年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
21/10/2022 联合公布 - (1) 该等收购建议之截止;(2) 该等收购建议于最后截止日期之结果;(3) 该等收购建议之结算;及(4) 本公司之公众持股量
14/10/2022 时富金融提醒客户留意伪冒短讯
07/10/2022 联合公布 - (1)该等收购建议于首个截止日期之接纳水平;(2)该等收购建议于所有方面成为无条件;及(3)该等收购建议仍可供接纳
05/10/2022 截至二零二二年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/09/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
19/09/2022 澄清公布 - 有关由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份(收购人及与其一致行动人士已持有及╱或同意将予收购之股份除外)及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之有条件自愿性现金收购建议之综合文件
16/09/2022 联合公布 - 寄发有关由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份(收购人及与其一致行动人士已持有及╱或同意将予收购之股份除外)及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之有条件自愿性现金收购建议之综合文件
16/09/2022 有关由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份(收购人及与其一致行动人士已持有及╱或同意将予收购之股份除外)及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之自愿性现金收购建议之综合收购建议及回应文件
16/09/2022 时富金融服务集团有限公司已发行股本中每股面值0.04港元普通股(「股份」)之股份收购建议接纳及过户表格
16/09/2022 时富金融服务集团有限公司之尚未行使之购股权之购股权收购建议接纳及注销表格
16/09/2022 日期为二零二二年九月十六日之综合文件已在网页登载通知 (致登记股东)
16/09/2022 日期为二零二二年九月十六日之综合文件已在网页登载通知(致非登记股东)
16/09/2022 展示文件
14/09/2022 根据收购守则第3.8条作出之公布
09/09/2022 联合公布 - 时富投资集团有限公司于二零二二年九月九日举行的股东特别大会之投票结果及达成有关该等收购建议及提出该等收购建议之先决条件
02/09/2022 截至二零二二年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/08/2022 须予披露交易 - 认购基金
30/08/2022 二零二二年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
30/08/2022 二零二二年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
30/08/2022 二零二二年中期报告
23/08/2022 须予披露交易 - 进一步购入上市证券
19/08/2022 联合公布 - 根据收购守则有关该等收购建议之每月更新
15/08/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
15/08/2022 根据收购守则第3.8条作出之公布
10/08/2022 二零二二年中期业绩
02/08/2022 截至二零二二年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/08/2022 根据收购守则规则3.8作出之公布
29/07/2022 董事会召开日期
22/07/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
22/07/2022 更改香港股份过户登记分处地址
21/07/2022 联合公布 - 延迟寄发有关由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份(收购人及与其一致行动人士已持有或同意将予收购之股份除外)及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之附带先决条件之自愿性现金收购建议之综合文件
18/07/2022 委任时富金融独立财务顾问
14/07/2022 翌日披露报表
13/07/2022 二零二二年七月十三日举行的股东特别大会之点票结果
11/07/2022 执行董事之委任
11/07/2022 董事名单与其角色和职能
05/07/2022 截至二零二二年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/06/2022 联合公布(1)由时富证券有限公司为及代表收购人就收购时富金融服务集团有限公司全部已发行股份(收购人及与其一致行动人士已持有或同意将予收购之股份除外)及注销时富金融服务集团有限公司之全部尚未行使购股权提出之附带先决条件之自愿性现金收购建议(2)时富投资之可能非常重大收购事项(3)恢复股份买卖
24/06/2022 短暂停牌
17/06/2022 (1) 建议股本重组及(2) 股东特别大会通告
17/06/2022 股东特别大会通告
17/06/2022 代表委任表格
17/06/2022 日期为二零二二年六月十七日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
17/06/2022 日期为二零二二年六月十七日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
16/06/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
14/06/2022 建议股本重组
09/06/2022 须予披露交易 - 进一步出售上市证券
06/06/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
06/06/2022 截至二零二二年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/06/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
01/06/2022 董事之变更、主要行政人员之委任及授权代表之变更
01/06/2022 董事名单与其角色和职能
31/05/2022 二零二二年五月三十一日举行的股东周年大会之投票表决结果
25/05/2022 须予披露交易有关续租要约书
24/05/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
23/05/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
17/05/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
05/05/2022 澄清公布
05/05/2022 截至二零二二年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
03/05/2022 授出购股权
03/05/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
25/04/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
25/04/2022 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
25/04/2022 股东周年大会通告
25/04/2022 代表委任表格
25/04/2022 二零二一年年报及日期为二零二二年四月二十五日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
25/04/2022 回条 (致现有股东)
25/04/2022 二零二一年年报及日期为二零二二年四月二十五日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
25/04/2022 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
21/04/2022 须予披露交易 - 购入上市证券
07/04/2022 截至二零二二年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/03/2022 董事名单与其角色和职能
31/03/2022 提名委员会之职权范围
22/03/2022 公布截至二零二一年十二月三十一日止年度之年终业绩
15/03/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
10/03/2022 董事会召开日期
04/03/2022 截至二零二二年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/03/2022 董事名单与其角色和职能
01/03/2022 董事辞任
18/02/2022 须予披露交易 - 出售上市证券
09/02/2022 截至二零二二年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
05/01/2022 截至二零二一年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
16/12/2021 二零二一年十二月十六日举行的股东特别大会之点票结果
02/12/2021 截至二零二一年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/11/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
19/11/2021 日期为二零二一年十一月二十二日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
19/11/2021 日期为二零二一年十一月二十二日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
19/11/2021 代表委任表格
19/11/2021 股东特别大会通告
19/11/2021 有关提供财务服务之持续关连交易及股东特别大会通告
05/11/2021 二零二一年十一月五日举行的股东特别大会之点票结果
04/11/2021 截至二零二一年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
01/11/2021 有关提供财务服务之持续关连交易
19/10/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
12/10/2021 日期为二零二一年十月十三日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
12/10/2021 日期为二零二一年十月十三日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
12/10/2021 代表委任表格
12/10/2021 股东特别大会通告
12/10/2021 建议更新计划授权限额及股东特别大会通告
05/10/2021 截至二零二一年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
05/10/2021 有关截至二零二零年十二月三十一日止年度的年报之补充公布
17/09/2021 二零二一年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
17/09/2021 二零二一年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
02/09/2021 联合公布 - 截至二零二一年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/08/2021 联合公布 - 公司秘书及授权代表变更
30/08/2021 二零二一年中期业绩
18/08/2021 董事会召开日期
16/08/2021 董事名单与其角色和职能
16/08/2021 董事委任
02/08/2021 截至二零二一年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/07/2021 授出购股权
02/07/2021 截至二零二一年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/06/2021 联合公布 - 由艾德资本代表CIGL(时富投资之全资附属公司)就收购本公司股本中全部已发行股份(CIGL及与其一致行动人士于提出股份收购建议时已拥有或同意将予收购之股份除外)及注销全部尚未行使购股权提出之有条件强制性现金收购建议 (I) 该等收购建议之接纳水平;(II) 该等收购建议失效;及 (III) 根据收购守则第3.8条作出本公司相关证券数目之最新资料
10/06/2021 有关出售位于中国之物业的进一步公布
04/06/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
02/06/2021 联合公布 - 寄发有关由艾德资本代表CIGL(时富投资之全资附属公司)就收购时富金融股本中全部已发行股份(CIGL及与其一致行动人士于提出股份收购建议时已拥有或同意将予收购之股份除外)及注销全部尚未行使时富金融购股权提出之有条件强制性现金收购建议之综合文件
02/06/2021 有关由艾德资本代表CIGL(时富投资之全资附属公司)就收购本公司股本中全部已发行股份(CIGL及与其一致行动人士于提出股份收购建议时已拥有或同意将予收购之股份除外) 及注销全部尚未行使购股权提出之有条件强制性现金收购建议 之综合收购建议及回应文件
02/06/2021 时富金融服务集团有限公司之尚未行使之购股权之购股权收购建议接纳及注销表格
02/06/2021 时富金融服务集团有限公司已发行股本中每股面值0.4港元普通股之股份收购建议接纳及过户表格
02/06/2021 日期为二零二一年六月二日之综合文件已在网页登载通知 (致登记股东)
02/06/2021 二零二一年六月二日之综合文件已在网页登载通知 (致非登记股东)
26/05/2021 联合公布 (I) 关于承诺及协议之买卖完成 (II) 由艾德资本代表CIGL(时富投资之全资附属公司)就收购时富金购股权提出之有条件强制性现金收购建议及 (III) 根据收购守则规则3.8作出时富金融相关证券数目之最新资料
26/05/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
26/05/2021 翌日披露报表
21/05/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
11/05/2021 二零二一年五月十一日举行的股东周年大会之投票表决结果
03/05/2021 截至二零二一年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
21/04/2021 须予披露交易 - 出售位于中国之物业
01/04/2021 截至二零二一年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/03/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
30/03/2021 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
30/03/2021 股东周年大会通告
30/03/2021 代表委任表格
30/03/2021 二零二零年年报及日期为二零二一年三月三十日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
30/03/2021 回条 (致现有股东)
30/03/2021 二零二零年年报及日期为二零二一年三月三十日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
30/03/2021 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
19/03/2021 联合公布 - 根据收购守则有关该等收购建议之每月更新
19/03/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
05/03/2021 公布截至二零二零年十二月三十一日止年度之年终业绩
24/02/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
23/02/2021 董事会召开日期
23/02/2021 须予披露交易 - 提供财务资助
19/02/2021 联合公布 - 根据收购守则有关该等收购建议之每月更新
21/01/2021 联合公布 - 延迟寄发综合文件
21/01/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
19/01/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
12/01/2021 成立时富金融独立董事委员会及委任时富金融独立财务顾问
11/01/2021 须予披露交易 - 出售上市证券
06/01/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
05/01/2021 须予披露交易 - 购入上市证券
04/01/2021 截至二零二零年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
31/12/2020 联合公布 (1) 时富投资有关该等收购事项之获豁免关连交易及可能非常重大收购事项(2)可能将由艾德资本代表CIGL(时富投资之全资附属公司)就收购时富金融股本中全部已发行股份(CIGL及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外)及注销时富金融之全部尚未行使购股权(时富金融买卖协议购股权除外)提出之有条件强制性现金收购建议
21/12/2020 须予披露交易 - 出售上市证券
18/12/2020 董事名单与其角色和职能
15/12/2020 须予披露交易 - 进一步购入上市证券
09/12/2020 须予披露交易 - 出售上市证券
08/12/2020 执行董事之变更
02/12/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
30/11/2020 截至二零二零年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/11/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
30/11/2020 翌日披露报表
24/11/2020 翌日披露报表
20/11/2020 翌日披露报表
19/11/2020 翌日披露报表
16/11/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
13/11/2020 翌日披露报表
12/11/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
12/11/2020 翌日披露报表
11/11/2020 须予披露交易 - 购入上市证券
11/11/2020 翌日披露报表
10/11/2020 翌日披露报表
09/11/2020 翌日披露报表
06/11/2020 翌日披露报表
05/11/2020 翌日披露报表
04/11/2020 翌日披露报表
03/11/2020 截至二零二零年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
03/11/2020 翌日披露报表
02/11/2020 翌日披露报表
30/10/2020 翌日披露报表
29/10/2020 翌日披露报表
28/10/2020 翌日披露报表
27/10/2020 翌日披露报表
21/10/2020 翌日披露报表
16/10/2020 翌日披露报表
14/10/2020 翌日披露报表
09/10/2020 翌日披露报表
08/10/2020 翌日披露报表
07/10/2020 翌日披露报表
06/10/2020 翌日披露报表
05/10/2020 截至二零二零年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/09/2020 翌日披露报表
25/09/2020 翌日披露报表
24/09/2020 翌日披露报表
23/09/2020 翌日披露报表
22/09/2020 翌日披露报表
18/09/2020 翌日披露报表
16/09/2020 翌日披露报表
16/09/2020 二零二零年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
16/09/2020 二零二零年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
15/09/2020 翌日披露报表
14/09/2020 自愿性公布 - 信息澄清
14/09/2020 翌日披露报表
11/09/2020 翌日披露报表
10/09/2020 翌日披露报表
09/09/2020 翌日披露报表
08/09/2020 翌日披露报表
07/09/2020 翌日披露报表
04/09/2020 翌日披露报表
03/09/2020 (1) 二零二零年九月三日举行的股东特别大会之点票结果;及(2)尚未行使购股权之调整
03/09/2020 翌日披露报表
02/09/2020 翌日披露报表
01/09/2020 翌日披露报表
01/09/2020 截至二零二零年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
28/08/2020 二零二零年中期业绩
18/08/2020 董事会召开日期
13/08/2020 日期为二零二零年八月十三日之通函已在网页登载通知 (致非登记股东)
13/08/2020 日期为二零二零年八月十三日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
13/08/2020 股东特别大会通告
13/08/2020 代表委任表格
13/08/2020 建议股份合并 、更新计划授权限额及股东特别大会通告
12/08/2020 有关截至二零一九年十二月三十一日止年度的年报之补充公布
04/08/2020 截至二零二零年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/07/2020 建议股份合并
02/07/2020 截至二零二零年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
08/06/2020 二零二零年六月八日举行的股东周年大会之投票表决结果
01/06/2020 截至二零二零年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
13/05/2020 根据上市规则第14A.60(1)条进行的持续关连交易
12/05/2020 有关认购基金之进一步公布
04/05/2020 截至二零二零年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
29/04/2020 授出购股权
28/04/2020 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告
28/04/2020 股东周年大会通告
28/04/2020 代表委任表格
28/04/2020 二零一九年年报及日期为二零二零年四月二十八日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
28/04/2020 回条致现有股东
28/04/2020 二零一九年年报及日期为二零二零年四月二十八日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
28/04/2020 致新股东之信函及回条选择公司通讯之收取方式及语言版
01/04/2020 截至二零二零年三月三十一日止月份之股份发行人的证券
27/03/2020 董事名单与其角色和职能
27/03/2020 执行董事及授权代表之变更
20/03/2020 公布截至二零一九年十二月三十一日止年度之年终业绩
10/03/2020 董事会召开日期
02/03/2020 截至二零二零年二月二十九日止月份之股份发行人的证券
03/02/2020 截至二零二零年一月三十一日止月份之股份发行人的证券
02/01/2020 截至二零一九年十二月三十一日止月份之股份发行人的证
31/12/2019 董事名单与其角色和职能
31/12/2019 执行董事之辞任及行政总裁之变更
20/12/2019 须予披露交易认购基金
02/12/2019 截至二零一九年十一月三十日止月份之股份发行人的证券
01/11/2019 截至二零一九年十月三十一日止月份之股份发行人的证券
02/10/2019 截至二零一九年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
02/10/2019 更改香港主要营业地点
09/09/2019 二零一九年中期报告已在网页登载通知 (致非登记股东)
09/09/2019 二零一九年中期报告已在网页登载通知 (致登记股东)
02/09/2019 董事名单与其角色和职能
02/09/2019 董事及行政总裁之变动
23/08/2019 二零一九年中期业绩
13/08/2019 董事会召开日期
02/07/2019 须予披露交易 - 认购目标公司之权益
02/07/2019 截至二零一九年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
28/06/2019 董事名单与其角色和职能
28/06/2019 执行董事之辞任
28/06/2019 更改香港股份过户登记分处地址
06/06/2019 二零一九年六月六日举行的股东周年大会之投票表决结果
04/06/2019 授出购股权
03/06/2019 截至二零一九年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
23/05/2019 须予披露交易有关租约协议
02/05/2019 截至二零一九年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
30/04/2019 致新股东之信函及回条 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本
30/04/2019 二零一八年年报及日期为二零一九年四月三十日之通函已在网页登载通知(致非登记股东)
30/04/2019 回条 (致现有股东)
30/04/2019 二零一八年年报及日期为二零一九年四月三十日之通函已在网页登载通知 (致登记股东)
30/04/2019 代表委任表格
30/04/2019 股东周年大会通告



董事会

董事会



管理架构



审核委员会最少有3名成员,由董事会委任,并无指定任期,须于本公司每届股东周年大会上退任,可以重选连任。所有成员须为非执行董事,其中独立非执行董事须占大多数。

根据相关职权范围,审核委员会的职责包括考虑委任、重聘及罢免外聘核数师、考虑外聘核数师酬金及委聘条款以及任何有关核数师辞任及解雇的问题;在审计开始前与外聘核数师讨论审计的性质及范围,确保多家审计行的审核工作顺利协调;根据有关标准审阅及监督外聘核数师是否独立及客观以及审核程序是否有效;制定及执行委聘外聘核数师提供非审计服务的政策;监察本公司财务报表以及本公司年报及账目、半年报及(如须刊发者)季报是否公正,并审阅当中所载重要的财务报告判断;考虑该等报告及账目所反映或可能反映的任何重大或非常规项目,并审慎考虑本公司负责会计及财务报告职能的人员、合规顾问或核数师提出的任何事宜;以及审阅本公司财务监控、内部监控及风险管理。

成员:
郑树胜先生 (主席)
劳明智先生
卢国雄先生
薪酬委员会成员须为本公司董事,并指定须有不少于3名成员,其中独立非执行董事须占大多数。成员由董事会委任,并无指定任期,惟须于本公司每届股东周年大会上退任,可以重选连任。薪酬委员会主席由董事会提名该委员会其中一名本公司独立非执行董事担任,而本公司的公司秘书担任该委员会的秘书。

根据相关职权范围,薪酬委员会的职责包括就本公司的薪酬政策与董事及高级管理人员的整体薪酬架构,以及就有关制订该等薪酬政策建立正规而具透明度的程序向董事会提出建议;根据授权厘定全体执行董事及高级管理人员的具体薪酬待遇,包括实物利益、退休金权利及薪金(包括丧失或终止职务或委任的任何应付赔偿),并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。薪酬委员会应考虑以下因素,例如同类公司所支付的薪金、董事须付出的时间及肩付的职责、集团内其他职务的雇用条件及按表现所厘定的薪酬是否恰当;参考董事会不时通过的公司目标衡量及批准按表现厘定的薪酬;衡量及批准应付执行董事及高级管理人员有关丧失或终止职务或委任的赔偿,确保有关赔偿乃按有关合约条款厘定,而有关赔偿公平并且对本公司并无造成繁重负担;衡量及批准因董事行为失当而解雇或罢免相关的赔偿安排,确保有关安排乃按有关合约条款厘定,且有关赔偿合理而恰当;以及确保董事或其任何联系人并无参与厘定本身的薪酬。

成员:
郑树胜先生 (主席)
劳明智先生
关百豪先生
该委员会成员须由至少三(3)名董事会委任之董事组成,大多数成员须为本公司之独立非执行董事(「独立非执行董事」)。该委员会应由董事会主席或董事会提名之任何一(1)名独立非执行董事担任主席。

根据相关职权范围,提名委员会的职责包括至少每年检讨董事会之架构、人数、组成及成员多元化(包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识、独立性及服务年期方面),并向董事会提出改动建议以执行本公司企业策略;物色及提名具备合适资格可担任董事会成员之人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议;评核独立非执行董事之独立性及审视独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认;继续检讨本集团的领导及继任需要,以确保本集团达致长远成功;在适当情况下检讨董事会成员多元化政策;及检讨董事会为执行董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度。

成员:
关百豪先生 (主席)
郑树胜先生
劳明智先生
本公司早于二零零七年已成立关怀委员会,履行时富集团担当全面关怀机构的使命。关怀委员会的方针是将自上而下的视野与由下而上的提议及见成功结合,发挥本公司实力,履行可持续发展的社会责任。

多年来,关怀委员会曾组织多项企业社会责任活动,包括雇员活动、公司活动、捐赠及社会服务。本集团于二零一零年更将关怀委员会的服务范围扩展至中国地区,配合日益殷切的需求及业务的不断发展。关怀委员会定期检讨持续发展及改革的使命。

成员:
董事会
人力资源部
集团公共事务部
不同成员公司的代表
为应付流行病或灾难事件爆发,本公司已成立督导委员会,当出现危机预警时领导应变。另外亦成立管理委员会负责制定预防措施及应急计划,并在出现预定状况时协调所有相关部门主管执行危机处理程序。

指导委员会成员:
关百豪先生
罗炳华先生
吴公哲先生
陈志明先生
吴献升先生

管理委员会成员:
罗炳华先生
吴公哲先生
李靖辉先生

股东信息





日期 文件
25/04/2022 2021年年报
17/09/2021 二零二一年中期报告
30/03/2021 2020年年报
16/09/2020 二零二零年中期报告
28/04/2020 2019年年报
09/09/2019 二零一九年中期报告
30/04/2019 2018年年报
14/09/2018 二零一八年中期报告
25/04/2018 2017年年报
08/09/2017 二零一七年中期报告
27/04/2017 2016年 年报
07/09/2016 二零一六年中期报告
18/04/2016 2015年 年报
04/09/2015 二零一五年中期报告
14/04/2015 2014年年报
17/04/2014 2013年年报
04/09/2013 2013年中期报告
17/04/2013 2012年年报
05/09/2012 2012年中期报告
12/04/2012 2011年年报



董事会

执行董事:

关百豪(董事长、行政总裁及执行董事)
关廷轩(副行政总裁及执行董事)
张威廉(营运总裁及执行董事)
罗轩昂(副财务总裁及执行董事)
黄思佳(执行董事及业务主管)


独立非执行董事:

郑树胜
卢国雄
劳明智


审核委员会

郑树胜(委员会主席)
卢国雄
劳明智


薪酬委员会

郑树胜(委员会主席)
劳明智
关百豪


提名委员会

关百豪(委员会主席)
郑树胜
劳明智


公司秘书

张雪萍,ACG, HKACG, CPA, FCCA


法定代表

关百豪 (替任︰关廷轩)
张威廉 (替任︰张雪萍)

主要往来银行

交通银行(香港)有限公司
交通银行股份有限公司香港分行
华侨永亨银行有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
恒生银行有限公司
创兴银行有限公司
东亚银行有限公司
上海商业银行有限公司


核数师

德勤•关黄陈方会计师行
注册公众利益实体核数师


法律顾问

盛德律师事务所


注册办事处

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


总办事处及主要营业地点

香港
九龙湾
宏泰道23号
Manhattan Place 22楼


股份登记及过户总处

Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda


股份登记及过户分处

卓佳标准有限公司
香港
皇后大道东183号
合和中心54楼


网址

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